This third operation, according to the U.S. Attorney’s Office in Puerto Rico, was conducted in conjunction with the Office of the General Inspector and the Internal Revenue Service (IRS). The arrested individuals allegedly committed fraud with the Economic Injury Disaster Loan and the Payment Protection Program.
The U.S. Attorney’s Office said the 27 individuals arrested are charged with conspiracy, money laundering and submitting fraudulent applications for assistance between April 2020 and July 2023 to obtain approximately $458,923 in federal recovery funds.
The loan applications contained false documents including fictitious tax returns, false bank and payroll records, and fraudulent identification documents.
A portion of the money they received went to the organizers of the scheme, identified as Manfred A. Pentzke Lemus and banker Rodolpho R. Pagesy Roussel.
Pagesy Roussel used his position at a San Juan banking institution, which was not identified, to receive approval for the claims.
The scheme was also joined by Augusto A. Lemus Berrios, Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, Ligia Maria Lemus De Pentzke and Carlos Manfredo Pentzke Chamorro, who received the bribe money.
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Agentes federales arrestan por fraude a 27 personas en Puerto Rico
San Juan, 20 jul (Prensa Latina) Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos arrestaron hoy a 27 personas en Puerto Rico vinculadas a un esquema de fraude por ayudas distribuidas durante la pandemia de la Covid-19.
Este tercer operativo, según la Fiscalía Federal de Estados Unidos en Puerto Rico, fue conducido en conjunto con efectivos de la Oficina del Inspector General y del Servicio de Rentas Internas (IRS).
Las personas arrestadas presuntamente incurrieron en fraude con el Préstamo por Desastres por Daños Económicos y el Programa de Protección de Pago.
La Fiscalía Federal indicó que contra las 27 personas arrestadas pesan cargos por conspiración, lavado de dinero y por someter solicitudes de ayuda fraudulentas, entre abril de 2020 y julio de 2023, para obtener unos 458 mil 923 dólares en fondos federales de recuperación.
Las solicitudes para los préstamos contenían documentos falsos que incluían planillas ficticias, récords bancarios y nóminas falsas y documentos de identificación fraudulentos.
Una porción del dinero que recibían iba a los organizadores del esquema, identificados como Manfred A. Pentzke Lemus y el banquero Rodolpho R. Pagesy Roussel.
Pagesy Roussel utilizó su posición en una institución bancaria de San Juan, que no se identificó, para recibir la aprobación de las reclamaciones.
Al esquema también se unía Augusto A. Lemus Berríos, Jonatan Ben David Prieto Ruiz De Val, Ligia María Lemus De Pentzke y Carlos Manfredo Pentzke Chamorro, quienes recibían el dinero de los sobornos.
